Metropolitan Forex Bureau Metropolitan Forex Bureau LTD a été créé en 1990. Nous sommes une société changeant d'argent traitant dans l'achat de vente de toutes les principales devises étrangères, Accepte Travelers Cheques. Nous offrons des services de remise de fonds partout dans le monde par MoneyGram, Western Union, Xpress Money, Nous faisons aussi des virements dans toutes les principales devises. Notre entreprise est axée sur l'évolution de l'argent et, au fil des années, nous avons élargi nos activités et nos services à Kampala. Parmi tous les bureaux de forex licenciés en Ouganda, Metropolitan Forex Bureau (U) Ltd offre les meilleurs taux de change sur le marché jours plus un service plus rapide. Notre personnel amical et accueillant est prêt à vous aider Lundi: 8 h 30 à 17 h Mardi: 8 h 30 à 17 h Mercredi: 8 h 30 à 17 h Jeudi: 8 h 30 - 5:00 pm Vendredi: 8:30 am - 5:00 pm Samedi: 8:30 am - 2:30 pm Dimanche: Fermé Cette entreprise n'a pas de commentaires Soyez le premier à partager vos expériences Inscrit dans les catégories Activité vérifiée Profil de l'entreprise est confirmé Par la personne représentant le propriétaire de l'entreprise. Dernière mise à jour: Juin 2015 Zoek house parcelle 992 binaisa route kubiri, kawempe, à côté du revenu de l'Ouganda Ouganda, Kampala Téléphone vérifié E-mail Site web Produits (3) Photos (2) Téléphone Vérifié Produits (3) Photos (4) Butabika Road. Mutung Bbiina, Po Box 25725, Kampala Téléphone vérifié E-mail Site web Produits (3) Photos (4) Carga House, Plot 13A, Parliamentary Avenue, Kampala Téléphone vérifié E-mail Site Web Produits (3) Photos BUKOTO, OFFRE KISASI ROAD, Kampala Téléphone Vérifié (e) E-mail Site Web Produits (3) Photos (1) Catégories Principales Statistiques 40 201 Sociétés 37 980 Téléphones 6 912 Télécopies 7 370 Courriels 2,951 Sites Web 1,934 Produits 621 ÉvaluationsBourse de devises Ont élargi nos opérations et services dans et autour de Kampala City. We traiter dans toutes les principales monnaies étrangères et locales. Nous faisons aussi des virements bancaires. En savoir plus Western Union Envoyez de l'argent à vos amis et votre famille à travers le monde avec Western Union. Transférer de l'argent sur un compte bancaire ou pour ramasser des fonds. Vous trouverez ci-dessous les conditions requises pour envoyer et recevoir de l'argent. En savoir plus MoneyGram MoneyGram est un fournisseur mondial de services de transfert d'argent innovants et est reconnu mondialement comme une connexion financière pour les amis et la famille. Les services de transfert d'argent internationaux MoneyGrams et domestiques sont abordables. En savoir plus Xpress Money Nous sommes un service de transfert d'argent mondial qui est connu dans le monde entier pour être simple, rapide et sûr grâce à une technologie innovante, service à la clientèle supérieur et son vaste réseau mondial. En savoir plusLa politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) La politique AML de Metropolitan forex est conçue pour prévenir le blanchiment d'argent en respectant les obligations légales en matière de LBA en Ouganda et internationales, y compris la nécessité de disposer de systèmes et de contrôles adéquats pour atténuer le risque de la société Utilisés pour faciliter la criminalité financière. La présente politique AML énonce les normes minimales auxquelles il faut se conformer. Introduction Le Metropolitan Forex Bureau s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme et exige que la direction et les employés respectent ces normes afin d'empêcher l'utilisation de ses produits et services pour tout argent Blanchiment. Metropolitan Forex Bureau examine ses stratégies et ses objectifs en matière de LBC sur une base continue et maintient une politique de LBC efficace qui reflète ses meilleures pratiques en tant que fournisseur de services financiers nationaux. Metropolitan Forex Bureau AML programme comprend KYC appropriée et les politiques d'acceptation du client, y compris l'identification de l'identité des véritables propriétaires véritables, le respect de toutes les exigences légales et réglementaires imposées par le gouvernement et ses régulateurs. Le blanchiment d'argent est défini comme le processus où l'identité du produit du crime est si déguisée qu'elle donne l'apparence d'un revenu légitime. Les criminels visent spécifiquement les entreprises de services financiers, les sociétés ou les institutions par le biais desquelles ils tentent de blanchir des produits criminels sans que les entreprises aient connaissance ou soupçonnés. OU Itrsquos le processus par lequel les criminels tentent de cacher la véritable origine et la propriété du produit de leur activité criminelle, leur permettant de maintenir le contrôle sur le produit et finalement, en prouvant une couverture légitime pour leur source de revenu OU On peut également se référer L'argent obtenu illégalement est considéré comme provenant d'une source légitime. Le blanchiment d'argent se rapporte aux contrôles exigés des institutions financières et d'autres entités réglementées pour prévenir, détecter et rapporter les activités de blanchiment d'argent. On peut également appeler cela le ldquocleaning de moneyrdquo dans le processus de blanchiment d'argent, l'argent obtenu illégalement est donné l'apparence d'avoir provenu d'une source légitime. DÉCLARATION DE POLITIQUE L'entreprise soutient la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme en adoptant cette politique de Les services financiers Agentrsquos d'être utilisé pour promouvoir cette activité criminelle. Coopérer avec toutes les autorités, dans la mesure permise par les lois applicables, afin de les aider dans leurs efforts pour prévenir ou combattre le blanchiment d'argent et le financement de la prolifération du terrorisme. L'entreprise se conformera pleinement à l'intention et à la lettre de toutes les lois et règlements relatifs à la LBC, à la prévention du financement du terrorisme et aux sanctions économiques. L'Agent formera ses employés à se conformer à ces lois et règlements. Tous les employés de la société qui effectuent ou sont impliqués dans une opération de service de l'argent (MSB) sont tenus de comprendre et de se conformer au contenu de ce document. Une copie de la présente politique de conformité aux LMR sera conservée à chaque endroit où sont effectués des services monétaires, dans un endroit accessible à tous les employés qui effectuent des transactions MSB et de forex. Maintenir tous les enregistrements relatifs aux transactions de clients pendant au moins 10 ans ou pour une période plus longue si la loi du pays l'exige. RESPONSABILITÉS DU RESPONSABLE DU RESPONSABLE DE LA RESPONSABILITÉ Les responsabilités du Responsable de la conformité comprennent: Assurer la conformité permanente avec les réglementations nationales en matière de LBC. La mise en œuvre, la révision et la mise à jour de cette politique de conformité ALA sont nécessaires en raison des changements apportés aux lois ou aux règlements et veillent à ce que tous les employés concernés soient bien informés de ces changements. S'assurer que tous les employés sont formés aux exigences de conformité AMLKYC avant de mener des transactions MSB et Forex. Veiller à ce que la formation continue en matière de LBC soit menée de façon efficace pour tous les employés appropriés. S'assurer que toute la formation est documentée, y compris la date de la formation, le nom du formateur et les sujets discutés. Surveillance de la conformité quotidienne avec les lois et règlements connexes. Assurer la tenue de dossiers exacts et la production de rapports conformément aux exigences de l'entreprise et aux règlements spécifiques de l'État. Veiller à ce que la politique de conformité LBC soit soumise à des examens périodiques indépendants. Coopérer avec les agents chargés de l'application de la loi et du service de l'argent sur les examens, les vérifications et les enquêtes en matière de LBC. EXIGENCES DE FORMATION DES EMPLOYÉS Metropolitan Forex Bureau suit un processus de recrutement rigide, une partie de celui-ci étant le mécanisme de la compréhension de toute relation de salariés potentiels avec tout type d'activités criminelles. Dans le cadre de notre programme d'initiation, qui consiste en un certain nombre de sessions de formation intensive et pratique, Metropolitan Forex Bureau forme les nouvelles recrues dans les principes, méthodologies, politiques et procédures de AMLKYC. La formation sur la politique et les procédures AMLKYC est une procédure en cours au Bureau métropolitain du Forex, avec une formation de recyclage offerte à tous ses employés chaque mois au minimum. La formation doit être dispensée à tous les employés (nouveaux et existants) avant d'effectuer des transactions MSBForex et doit inclure au minimum: Examen de toutes les exigences de ce programme de conformité AML Vérification de l'identification du client Tous les processus pertinents de traitement des transactions Identification des activités suspectes et des transactions structurées Exigences de déclaration liées à toutes les opérations Exigences en matière de tenue des registres Une formation supplémentaire sera fournie régulièrement à tous les employés en fonction, notamment, des modifications apportées aux règlements gouvernementaux, Former et tester les employés pour confirmer qu'ils sont conformes aux exigences globales du Programme de conformité. Toute formation sera documentée et conservée dans les dossiers des employés, d'autres fichiers AML connexes ou avec le journal de formation dans la section RENSEIGNEMENTS DE FORMATION de la ressource de formation sur la conformité Un employé recevra également une formation supplémentaire en ALB en cas de problème de rendement lié à un AML incident. CONNAISSEZ VOTRE PROCESSUS CLIENT (KYC) L'une des façons les plus efficaces de protéger l'entreprise de devenir victime de crimes financiers commence par confirmer l'identité des clients et savoir avec qui les transactions moneyforefore argent sont effectuées. Pour éviter de traiter des transactions qui pourraient mettre la société en danger, la société mettra en œuvre un processus rdquo de lsquoKnow Your Customer (KYC) qui comprend, mais sans s'y limiter: Demander et documenter les informations client requises avant le traitement des transactions. Doit inclure: le type d'identification, le numéro d'identification, et les détails du client et, si possible, appelez et confirmez l'authenticité avant d'effectuer le paiement. Accepter seulement l'identification valide a délivré avec une photo, autant que possible comme une licence de conducteur, un passeport, une carte nationale d'identification qui contient le client, le nom, l'adresse et la photographie s'assurent que les données enregistrées sont exactes. Surveillance de l'activité des transactions client VALIDATION DE L'IDENTIFICATION PHOTOGRAPHIQUE (photo requise) L'identité photo doit être délivrée par un organisme émetteur légitime. Le nom et la ressemblance du client doivent correspondre à l'information et à l'image sur l'identification avec photo. Si le client n'est pas un résident de l'OUGANDA, il doit présenter un passeport ou autre document officiel attestant la nationalité ou la résidence et métropolitain bureau du forex devrait essayer de contacter l'autorité émettrice pour confirmer l'authenticité de l'identification. La SOCIETE n'acceptera aucune forme d'identification qui a expiré ou semble être modifiée ou fabriquée. FORMULAIRES ACCEPTABLES D'IDENTIFICATION DU CLIENT (mais ne peuvent pas être limités à :) Passeport Électeurs ID Permis de conduire National id Document de voyage avec photo Afrique de l'Est seulement. Carte de crédit délivrée en Ouganda ID de réfugié délivré en Ouganda ACHAT D'ACHAT DE TRANSACTIONS DE FOREX Plusieurs achats de devises effectués par la même personne en un jour ouvrable doivent être agrégés ou additionnés et traités comme une seule et unique cession, même s'ils sont achetés ou vendus à des prix différents. Fois pendant la journée. Chaque fois que le même client consommateur achète ou vend 5 000 ou plus dans le forex, en utilisant l'argent comptant, dans la même journée, vous DEVEZ obtenir et enregistrer les informations de transaction de consommateur suivantes sur la transaction de trésorerie importante avant de remplir la transaction: Du nom et de l'adresse de l'achat ou de la vente par le consommateur 61472 Date à laquelle le consommateur a acheté le forex. Emploi de l'achat ou de la vente par le consommateur. Date de naissance de la personne achetant ou vendant. Type de pièce d'identité valide d'identité photo émis fourni (c'est-à-dire permis de conduire) et numéro sur l'ID. Montant total de TOUS les achats d'argent par le consommateur. Toutes les informations doivent être obtenues auprès du client et documentées avant le traitement de la transaction sur le système Money Money Business et forex. Les montants totaux de plus de 10 000 montants de plus de 10 000 exigent également un CTR de financement du contre-terrorisme à être déposé à l'adresse fia. co. ug. Les renseignements doivent également être consignés dans le journal des transactions de la poste, comme indiqué ci-dessus. TRANSFORMATION ENVOYER DES TRANSACTIONS AVANT le traitement d'une transaction d'envoi par transfert d'argent, l'employé de la société doit: Confirmer que le client a rempli toutes les sections nécessaires avant et arrière du formulaire de transfert d'argent. Confirmez que le client a signé le formulaire de transfert d'argent. Entrez complètement et exactement toutes les informations requises sur le système de transfert d'argent. L'Agent peut demander à un client de fournir des informations d'identification supplémentaires AVANT d'effectuer toute transaction de services monétaires en fonction du type, du montant ou des circonstances entourant la transaction. CONFIRMER LES RENSEIGNEMENTS SUR L'IDENTIFICATION DU CLIENT: AVANT de traiter une opération d'envoi de virement, l'employé de la compagnie doit: Confirmer que le client utilise une pièce d'identité valide délivrée avec une photo. Vérifiez que le nom du client utilisé sur le formulaire correspond au nom sur l'ID de consommateur. Confirmez que la signature du client utilisée sur le formulaire correspond au nom sur l'ID du consommateur. ENREGISTRER LES INFORMATIONS APPROPRIÉES DE L'IDENTIFIANT DU CLIENT: Veuillez référer les conditions d'identification de client affichées sur les compteurs d'affaires de service de Money. Assurez-vous que tous les détails nécessaires sont bien documentés. Si un client refuse de fournir toute information requise, la société NE PEUT PAS traiter la transaction. TRAITEMENT DU TRANSFERT D'ARGENT RECEVOIR LES TRANSACTIONS AVANT de procéder à toute opération de transfert d'argent reçoit une transaction, l'employé de la société: Confirmer le client rempli toutes les sections nécessaires, avant et arrière du formulaire de réception d'argent. Confirmez que le client a signé le Formulaire de Réception de l'argent Inscrivez toutes les informations requises sur le système de transfert d'argent, indépendamment de ce montant, VOUS DEVEZ CONFIRMER LA GENUINITÉ DE L'ID AU QUOI POSSIBLE Les employés de la société DOIVENT exiger qu'un client fournisse des informations d'identification PERSONNELLE AVANT de remplir Tout service d'argent reçoit la transaction. Veuillez vous référer aux exigences de Customer ID affichées sur le compteur MoneyGram, express et western union. Si un client refuse de fournir toute information requise, l'agent ne peut pas traiter la transaction. Entretien des dossiers En tant qu'agent, vous devez protéger les renseignements personnels non publics. Vous ne pouvez demander et recueillir que les informations d'identification personnelle nécessaires à la réalisation de la transaction. Enregistrements à conserver Vous devez conserver des enregistrements de toutes les transactions, que l'ID du client ou du client soit vérifiée. Toutes les copies des pièces justificatives doivent être conservées dans les archives et elles doivent être facilement récupérables telles que les identifiants clients, les licences commerciales, les détails de la facture, etc. à tout moment. Tous les documents de tenue de dossiers et de rapports exigés par la Banque de l'Ouganda et l'Autorité de réglementation financière seront conservés pendant un minimum de dix (10) ans et ils seront rendus disponibles sur demande légitime. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'entreprise doit protéger les renseignements personnels et privés des consommateurs. Tous les documents contenant des renseignements privés et personnels seront stockés dans un endroit sécurisé. Gestion et Contrôles des Contrôles AML. Un programme KYC robuste et strict. Programme de formation et de sensibilisation du personnel. Processus pour assurer la fiabilité du personnel. Anti-corruption et Corruption (ABC). L'adhésion au programme de lutte contre le blanchiment doit être revue régulièrement afin de s'assurer que les efforts de la Société sont couronnés de succès. AML Les agents du bureau métropolitain de forex sont donc tenus de mener les contrôles appropriés. L'agent responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent doit s'assurer que, en mettant en place des contrôles adéquats liés aux clients et aux entreprises, les exigences en matière de LBC sont respectées et que les mesures de sécurité fonctionnent correctement. Metropolitan a mis en œuvre un programme strict de KYC pour s'assurer que toutes sortes de clients (personnes physiques ou morales ou structures juridiques) sont soumis à une identification adéquate. Ce programme a été mis en œuvre dans toutes les branches. KYC comprend non seulement le fait de connaître les clients traite (soit comme une seule transaction ou une relation continue), ou rend les services, mais aussi les propriétaires ultimes Bénéficiaires Le programme comprend des exigences d'identification strictes, les procédures de sélection des noms et le suivi permanent et l'examen régulier de tous Relations d'affaires existantes. Metropolitan bureau Forex a mis en œuvre un programme de formation AML complète pour s'assurer que tout le personnel et particuliers responsables du traitement des transactions, l'initiation ou l'établissement de relations d'affaires, se soumettent à une formation de sensibilisation AML. Metropolitan formation est adaptée à l'entreprise pour s'assurer que le personnel est au courant des différents modèles possibles et les techniques de blanchiment d'argent qui peuvent se produire dans leur quotidien tout en faisant des affaires. Processus pour assurer la fiabilité du personnel Bureau métropolitain Forex a mis en œuvre des processus pour s'assurer que seules les personnes fiables sont employées par exemple par des références de personnes de haut rang, l'obtention policeInterpol lettre, copies de documents académiques, lettre de l'employeur précédent, Et des photos de format passeport. Anti-corruption et Corruption (ABC). Métropolitain ne tolère pas la corruption, ou toute forme de corruption. Tous les employés du bureau métropolitain de forex et les tiers qui agissent en son nom sont strictement interdits de toute implication dans les actes de corruption et de corruption. SUIVI TRANSACTIONNEL Le suivi des transactions est la supervision d'applications et de services critiques en auditant les transactions individuelles qui traversent l'infrastructure d'application. Metropolitan bureau Forex a établi des procédures pour surveiller et examiner toutes les transactions impliquant des transferts d'argent afin de mieux identifier les transactions qui pourraient être suspectes, à haut risque ou autrement hors de l'ordinaire, et peut exiger une tenue de dossiers spéciale, Sur une base quotidienne qui pourrait également identifier les clients même ou connexe effectuer de multiples transactions dans un court laps de temps. LAVAGE D'ARGENT ndash CONCLUSION La conformité est la responsabilité de chaque employé. La conformité stricte est très nécessaire avec toutes les lois et règlements. Le non-respect de la loi ne vaut pas le risque. Ignorance de la loi n'est pas auto-défensive donc aucune excuse devant la loi. En cas de doute lors de la réalisation d'une transaction, veuillez vous référer à nos Procédures AML Policy amp ou contacter l'équipe de gestion de Compliance Officer. SI VOUS VOULEZ VENIR RAPIDEMENT, ALLEZ-VOUS, SI VOUS VOULEZ VOUS ALLER ENSEMBLE, ENSEMBLE NOUS ALLERONS CONTRE LE BLANCHIMENT ANTI-MONÉTAIRE.
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